Một khách sạn bên bờ biển và các văn phòng ngân hàng cũ trên Đảo Man đã bị một băng nhóm lừa đảo sử dụng để lừa gạt hàng triệu đô la của các nạn nhân Trung Quốc, một cuộc điều tra của BBC World Service cho thấy. Chúng tôi được biết các nhà hàng và sảnh khách của khách sạn Seaview ở Douglas đông đúc với hàng chục nhân viên Trung Quốc, máy tính được kết nối băng thông rộng tốc độ cao và nhà bếp của khách sạn được trang bị chảo chuyên dụng. Theo tài liệu của tòa án Trung Quốc, vụ lừa đảo xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, băng nhóm lừa đảo đã sử dụng phương thức lừa đảo “đĩa giết lợn”. Ẩn dụ này có nghĩa là trước tiên lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách "vỗ béo con lợn", đây là chìa khóa thành công của vụ lừa đảo. BBC đã dành gần một năm để điều tra vụ lừa đảo đầu tư được thực hiện như thế nào trên Đảo Man. Đảo Man là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Anh với một chính phủ độc lập và tự trị. Chúng tôi cũng phát hiện ra những chi tiết khác, chẳng hạn như việc các ông chủ có tham vọng xây dựng một tòa tháp văn phòng hiện đại nhìn ra Biển Ireland như thế nào. Ngoài việc thu thập các tài liệu của tòa án, chúng tôi còn đánh giá các tài liệu bị rò rỉ và nói chuyện với những người trong nội bộ công ty. Một cựu nhân viên, Jordan (không phải tên thật), nói với chúng tôi rằng anh ấy không hề biết mình đang bước vào một thế giới âm u khi đến Isle of Man. Anh cho biết anh rất vui vì đã tìm được một công việc hành chính ổn định. Tuy nhiên, anh nhận thấy người chủ mới của mình có vẻ khá bí ẩn. Ví dụ, anh và đồng nghiệp bị cấm chụp ảnh tại các sự kiện xã hội của công ty. Anh ấy nói điều mà anh ấy không nhận ra là nhiều đồng nghiệp Trung Quốc của anh ấy thực sự là những kẻ lừa đảo. Vào cuối năm 2021, gần 100 người đã đến Isle of Man để làm việc cho một công ty được gọi là "MIC" trong các tài liệu của tòa án Trung Quốc. Nhóm người này đến từ Philippines và từng làm việc cho một công ty lừa đảo khác. BBC phát hiện ra rằng MIC là tên viết tắt của Manx Internet Commerce. Ở Isle of Man, MIC là một phần của một nhóm các công ty liên quan, tất cả đều thuộc sở hữu của cùng một người. Một trong những nổi tiếng nhất là sòng bạc trực tuyến được điều hành bởi King Gaming Ltd. Đánh bạc là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục. Bằng cách thành lập một công ty cách đó nửa vòng trái đất, những người sáng lập tập đoàn có thể thu hút khách hàng Trung Quốc đồng thời tận dụng được mức thuế cờ bạc thấp hơn của Isle of Man. Sau vài tháng làm việc tại khách sạn Douglas Seaview, nhân viên MIC chuyển đến văn phòng ngân hàng cũ ở phía đông thị trấn. Ở đó, Jordan cho biết, anh đã nghe thấy tiếng reo hò từ các đồng nghiệp mới, những người làm việc theo nhóm bốn người. Bây giờ anh ta tin rằng họ đang ăn mừng thành công trong việc lừa gạt những nạn nhân mới cách đó khoảng 5.000 dặm. Sáu người làm việc cho MIC ở Douglas đã bị kết tội tham gia lừa đảo đầu tư đối với công dân Trung Quốc sau khi trở về Trung Quốc. Các vụ án sẽ được xét xử vào cuối năm 2023, trình bày chi tiết về hoạt động của các dòng tài chính bất hợp pháp. Các tài liệu của tòa án Trung Quốc cho thấy các nạn nhân đã bị các bị cáo và cộng sự của họ dụ dỗ tham gia tại các cơ sở ở Đảo Man và Philippines. Họ cho biết các bị cáo sẽ hợp tác để lôi kéo các nhà đầu tư Trung Quốc vào nhóm chat QQ. Đây là một phần mềm trò chuyện phổ biến của Trung Quốc tương tự như WhatsApp. Một trong những kẻ lừa đảo đóng vai trò là “cố vấn” đầu tư, trong khi những kẻ lừa đảo khác giả làm nhà đầu tư. Bằng chứng, bao gồm các tài liệu tòa án mà BBC xem được, cho thấy nhiều người đến Douglas qua Philippines đã tham gia vào vụ lừa đảo. Mọi người đều sử dụng cùng một thiết bị máy tính và dựa vào QQ để thực hiện hành vi lừa đảo. Tất cả trừ một số nhà quản lý đều có cùng chức danh. Tòa án Trung Quốc nhận thấy những nhà đầu tư giả mạo này sẽ tạo ra cảm giác ngưỡng mộ và phấn khích xung quanh kỹ năng kiếm lợi nhuận của "người cố vấn", sau đó "người cố vấn" sẽ yêu cầu nạn nhân đầu tư tiền vào một nền tảng đầu tư. Dưới sự công khai áp đảo này, các nạn nhân đã ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng tiền của họ bị những kẻ lừa đảo bòn rút vì những nền tảng này thực sự bị kiểm soát bởi các nhóm lừa đảo và có thể bị thao túng ở hậu trường. Tòa án Trung Quốc cho biết rất khó để xác minh tổng số thiệt hại của nạn nhân, nhưng họ cho biết ít nhất 12 nạn nhân đã bị lừa trong tổng số 38,87 triệu nhân dân tệ (4,17 triệu bảng Anh/5,3 triệu USD). Tòa án tuyên bố sáu bị cáo có tội dựa trên bằng chứng bao gồm lời thú tội của chính bị cáo, hồ sơ du lịch và tài chính cũng như nhật ký trò chuyện. Các tài liệu của tòa án cho rằng đây là một trò lừa đảo sinh lợi và tinh vi, đòi hỏi đội ngũ tiền tuyến phải sử dụng các kỹ năng thuyết phục và kỹ năng thuyết phục để thực hiện chiến lược "tấm chết". BBC đã phát hiện ra danh tính người thụ hưởng duy nhất của các công ty, tên của người này được giấu sau nhiều lớp giấy tờ hành chính. MIC và các chi nhánh của nó được nắm giữ trong các quỹ ủy thác do một người tên là Bill Morgan thành lập, người mà tài liệu cho thấy cũng có tên là Liang Lingfei (phiên âm). Jordan cho biết nhân viên gọi ông là "Sếp Liang". Các tài liệu của tòa án Trung Quốc đề cập rằng một người đàn ông tên Liang Lingfei là người đồng sáng lập công ty Isle of Man MIC, được mô tả là "một tổ chức tội phạm khá ổn định được thành lập để thực hiện các hoạt động lừa đảo". Liang Lingfei không bị buộc tội và không tham dự phiên tòa. Tòa án cho biết Liang Lingfei cũng là một trong những người đồng sáng lập tổ chức lừa đảo Philippines. BBC đã thấy bằng chứng cho thấy nhiều nhân viên MIC đã làm việc ở đó trước khi được chuyển đến Isle of Man. Cuộc điều tra của chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Liang Lingfei đã nhận được thị thực đầu tư từ Đảo Man và nhiều lần tham gia các hoạt động của công ty trên đảo. Vợ ông cũng sở hữu một bất động sản ở thị trấn Ballasalla, gần sân bay Isle of Man. Các công ty đầy tham vọng trên đảo Isle of Man đã ký một thỏa thuận quy hoạch vào cuối năm ngoái để xây dựng một trụ sở “khuôn viên trường xanh” ngoạn mục trên địa điểm từng là căn cứ huấn luyện hải quân. Người phát ngôn của nhà phát triển mô tả đây là "vụ đầu tư tư nhân lớn nhất ở Đảo Man". Hình ảnh từ kiến ​​trúc sư cho thấy tòa nhà văn phòng nằm trên một ngọn đồi bên bờ sông Douglas. Bên trong sẽ có căn hộ penthouse, spa, nhiều quán bar và phòng karaoke. Các tài liệu quy hoạch cho biết khuôn viên trường sẽ được sử dụng bởi các nhân viên MIC và những người làm việc cho các công ty "liên kết" với MIC, bao gồm cả những công ty liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Các ước tính dè dặt đưa doanh thu hàng năm toàn cầu của ngành giết lợn lên hơn 60 tỷ USD (46,5 tỷ bảng Anh). Ông cho biết việc cố gắng ngăn chặn các vụ lừa đảo giống như một "trò chơi đánh đòn" và "tội phạm có tổ chức hiện đang chiến thắng" trong cuộc chiến khi bọn tội phạm hoạt động ở nơi chúng tin rằng có những lỗ hổng pháp lý và khả năng giám sát kém về "mua sắm theo thẩm quyền". Giờ đây, mọi tham vọng mà các công ty này có ở Isle of Man - dù hợp pháp hay không - dường như đã chấm dứt. Vào tháng 4, cảnh sát đã đột kích các văn phòng ngân hàng cũ. Cảnh sát cũng nhắm mục tiêu vào một địa chỉ bên cạnh Tòa án Isle of Man, sử dụng thang để vào qua cửa sổ tầng một vào đầu giờ. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau đó, cảnh sát cho biết cuộc đột kích có liên quan đến một cuộc điều tra gian lận và rửa tiền trên diện rộng liên quan đến King Gaming Ltd IOM. Cảnh sát cho biết thêm, bảy người đã bị bắt và được tại ngoại. Người nhận đã được bổ nhiệm vào đầu tháng này tại các công ty của tập đoàn, bao gồm MIC và King Gaming Ltd IOM, theo yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Isle of Man. Cây cối đã được dọn sạch và các biển báo được dựng lên trong khuôn viên vành đai xanh, nhưng dự án tái phát triển hiện đang bị tạm dừng vô thời hạn. BBC đã nhiều lần cố gắng liên hệ với các công ty liên quan, cũng như Bill Morgan (Liang Lingfei) và giám đốc công ty bằng nhiều phương thức liên lạc khác nhau nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ với Khách sạn Seaview nhưng không nhận được phản hồi, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy có ai ở khách sạn biết về hoạt động bất hợp pháp đang diễn ra tại khách sạn.ĐÁ GÀĐÁ GÀ